在2005年的最后一天到來之際，兩千多名受害人終于聽到了廣州市最大的集資詐騙團(tuán)伙成員要被判刑的消息。他們當(dāng)中的近400名代表一早就來到廣州市中級人民法院，翹首等待結(jié)果的宣判。
法官在宣讀判決書時，當(dāng)讀到“被告人王日升犯集資詐騙罪，判處死刑……”一句時，旁聽席上掌聲雷動，然而，法官接下來的一句，“緩期二年執(zhí)行”，令掌聲陡然停止，引起臺下“噓”聲一片。那些眼看將無望討回錢財(cái)?shù)氖芎θ耍恢逼诖鞣改鼙慌刑幩佬蹋虼俗詈蟮呐袥Q結(jié)果令他們有些失望。
“養(yǎng)螞蟻致富”的謊言竟騙來上億元巨款
廣州市的許多老年人由于聽信了“養(yǎng)螞蟻致富”的謊言，紛紛將自己用來養(yǎng)老的錢投資“墨龍公司”所宣傳的“螞蟻產(chǎn)業(yè)”，不料墨龍公司并沒有兌現(xiàn)其承諾的“高額回報(bào)”，反而欠下2000多名集資者9900多萬元的款項(xiàng)，最終無法歸還。
近年來，類似的騙子公司在廣州頻頻出現(xiàn)，他們的通常做法是成立一家公司，以“定期返利”為誘餌，騙取老年人投資，幾個月后卷款逃之夭夭，而被騙的老人不計(jì)其數(shù)。廣東省僅去年7月份就立案156起，涉案金額4億余元。而墨龍公司在這些進(jìn)行集資詐騙的公司中堪稱“首屈一指”，受騙者人數(shù)之多、所騙金額之巨都令人咋舌。
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墨龍公司騙取投資的手法是，首先由公司業(yè)務(wù)員以通知中獎或進(jìn)行社會調(diào)查等名義，邀請擬騙對象前往公司領(lǐng)取鏡框、陶器等禮品，隨后以年息15％-50％的高額利潤回報(bào)為誘餌，通過與客戶簽訂購買合同、委托代銷合同等，鼓動群眾投資，誘使其上當(dāng)。
墨龍公司瞄準(zhǔn)的對象主要是中老年人，簽訂的合同有3種類型：養(yǎng)殖螞蟻合同，銷售酒、飲料等產(chǎn)品合同以及江西省明月山股份轉(zhuǎn)讓合同。此外，為騙取更多人的信任，墨龍公司還經(jīng)常舉辦各類活動，租用豪華寫字樓，購買各種產(chǎn)品獲獎的牌匾，聘請著名歌星做廣告，甚至煞有其事地設(shè)置黑螞蟻養(yǎng)殖基地、釀酒、水產(chǎn)基地，制造公司“實(shí)力雄厚”的假象。
據(jù)調(diào)查，墨龍公司有兩個生產(chǎn)基地——位于廣州白云區(qū)的大源螞蟻養(yǎng)殖基地和位于廣州增城市的生產(chǎn)基地。但這兩個生產(chǎn)基地的主要作用不是生產(chǎn)產(chǎn)品，而是給老年人參觀，以騙取他們的信任，從而把畢生積蓄投進(jìn)一個個“無底洞”。經(jīng)評估，墨龍公司包括承租的廠房在內(nèi)，其資產(chǎn)總價(jià)值僅為266萬元左右。這些投資項(xiàng)目均不可能產(chǎn)生王日升所稱的“巨額收益”，更不可能依靠這些項(xiàng)目維持高達(dá)20％-40％的員工提成和15％-50％的年投資回報(bào)。
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王日升將投資款中的一部分用于返還利息和員工提成，剩下的錢則用于自己買房、買車，投資酒吧，以及大肆揮霍。據(jù)統(tǒng)計(jì)，至2003年9月案發(fā)時止，墨龍公司共誘使2077名被害人參與“投資”，非法集資人民幣1.1億余元，最后有9992.6萬余元未返還給投資者。而案發(fā)后，王日升的個人帳戶中僅剩下2000多元。
廣州市中級法院12月30日對此案作出一審判決，認(rèn)為王日升以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，一審判處王日升死刑，緩期兩年執(zhí)行；墨龍公司會計(jì)李紅云等4人也構(gòu)成集資詐騙罪，分別被判處12年至10年有期徒刑；墨龍公司東風(fēng)分公司部門經(jīng)理蔣勝兵等9人構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，分別被判處5年至兩年零四個月有期徒刑。
“騙子公司”為何層出不窮？
墨龍公司早已不是廣州出現(xiàn)的第一家騙子公司，此前，已有不少公司打著“養(yǎng)鴨”、“培育花粉”、“生產(chǎn)金龍魚油”等名義騙得大批老人上當(dāng)；此后，也有一些犯罪分子利用“親親生態(tài)村”、“水上農(nóng)莊”等名目圈錢。為此，執(zhí)法部門不斷加大對詐騙行為的打擊力度。然而，騙子公司不僅未被“斬盡殺絕”，反而層出不窮，而且通過不斷變換手法，騙得受害人一次又一次上當(dāng)。這到底又是因?yàn)槭裁矗?
記者在對墨龍公司集資詐騙案的采訪中了解到，騙子公司之所以如此猖獗，是因?yàn)閳?zhí)法部門在對其進(jìn)行打擊時遭遇一系列法律上的難題，結(jié)果是只能對一小部分騙子公司立案查處并進(jìn)入法律訴訟程序。
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首先，騙子公司都披著合法的外衣。以墨龍公司為例，其前身是成立于1998年的廣州市金璨企業(yè)發(fā)展有限公司，2000年12月，金璨公司變更法定代表人，由王日升任總經(jīng)理。2001年7月起，王日升招聘人員，先后成立了墨龍公司東風(fēng)分公司、華海分公司、華信分公司等11家分公司。2002年7月，他又成立了廣州佰涵貿(mào)易有限公司。
這些公司證照齊全，有營業(yè)執(zhí)照、稅收登記證和法人代碼證等，從表面上看都是合法的市場主體。工商部門在接到受騙群眾舉報(bào)后前來檢查，并不能輕易發(fā)現(xiàn)其違法行為。廣州市工商局注冊處有關(guān)人士說，這些騙子公司都符合企業(yè)注冊所需要的“八個條件”，工商局沒有理由不給其注冊。同時，集資詐騙的主要方式是合同詐騙，而騙子公司的合同也非常正規(guī)，看不出破綻，只是回報(bào)率高得令人難以置信。
第二，給騙子公司定性困難。不少受騙群眾不理解：為何我舉報(bào)之后，工商局只派人來公司查了查，罰了些款就走了？為什么不直接吊銷其營業(yè)執(zhí)照？”這是由于騙子公司時常利用合同履行時的漏洞，制造經(jīng)濟(jì)合同糾紛的假象。
王日升的騙子公司在合同簽訂之初，都兌現(xiàn)了部分回報(bào)，用前期已收取的客戶投資款項(xiàng)來支付允諾返還給客戶的收益。例如，客戶每投資4000元，王日升通常會在第一年第一季度支付1000元的“分紅利息”給投資者。有關(guān)部門在接到受害人關(guān)于公司涉嫌欺詐的舉報(bào)前來檢查時，表面上看只是公司未完全履行合同，所以只能按合同糾紛處理。結(jié)果不出一年，騙子公司的主謀或許已經(jīng)卷款逃走，令受害人再也無處追討。
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第三，調(diào)查取證難。受害人一旦發(fā)現(xiàn)騙子公司已人去樓空后再去公安機(jī)關(guān)報(bào)案，主犯往往已逃之夭夭，公安機(jī)關(guān)抓到的都是一些普通員工或部門負(fù)責(zé)人。即使最后抓到主犯，其詐騙得來的贓款大多已被轉(zhuǎn)移或揮霍。
例如，墨龍公司騙取的1.1億元集資款，至今仍有9990多萬元無法歸還。本案主犯王日升平時行動謹(jǐn)慎，身邊經(jīng)常有數(shù)名人員隨行保護(hù)，且一直將公司賬冊存放在秘密地點(diǎn)。直到警方根據(jù)線索抓獲了財(cái)務(wù)人員朱秋萍，才在10多個大鐵柜里搜獲了墨龍公司的大量賬冊和憑證。
同時，有的犯罪分子為了逃避法律責(zé)任，會安排其他人擔(dān)任公司法定代表，自己只在幕后操縱；一旦出事，自己也有“替罪羊”。在廣州市中級法院日前審理的“親親生態(tài)村”集資詐騙案中，主犯余建波對檢察機(jī)關(guān)的指控幾乎全部否認(rèn)，說自己不是騙子公司的法人代表，只是股東，負(fù)責(zé)公司的形象宣傳，從不過問公司的經(jīng)營情況；還說自己當(dāng)時從廣州潛逃回老家只是“回家過春節(jié)”。面對這樣“死不認(rèn)賬”的犯罪嫌疑人，辦案人員往往感到很棘手。
怎樣才能讓“騙子公司”不再得逞？
打擊騙子公司涉及工商、公安、檢察院、法院、銀行等多個部門，只有各部門通力協(xié)作，共同布下“羅網(wǎng)”，才能克服阻力，真正對騙子公司起到打擊、震懾的作用。同時，政府等有關(guān)方面對于老年人的投資行為也應(yīng)該給予適當(dāng)?shù)闹笇?dǎo)或引導(dǎo)。
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廣東南國德賽律師事務(wù)所劉祥紅律師告訴記者，很多騙子公司都采用變相傳銷的方式，而這種方式有可能觸犯四種罪名：非法經(jīng)營、集資詐騙、非法吸納公眾存款及合同詐騙。定非法經(jīng)營罪，必須由工商部門先認(rèn)定，非法吸納公眾存款罪要銀行先認(rèn)定，這都需要公安、工商和銀行等部門的溝通。有時候?qū)τ谕环蓷l文，公安與檢察機(jī)關(guān)在適用性方面也會產(chǎn)生分歧；對于明顯的合同詐騙，只要公司還在經(jīng)營，法院往往僅認(rèn)定為經(jīng)濟(jì)糾紛。這些都有賴于公安、檢察院和法院三家在對騙子公司的懲處和相關(guān)法律條文的理解上達(dá)成一致意見。
廣州市工商部門的有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，工商部門自身的行政執(zhí)法能力有限，需要公安機(jī)關(guān)的大力協(xié)助，才便于現(xiàn)場檢查和取證，提高辦案效率。公安機(jī)關(guān)在接受記者采訪時也表示，希望能與工商部門實(shí)現(xiàn)信息共享，同時強(qiáng)調(diào)工商部門應(yīng)嚴(yán)把注冊關(guān)，認(rèn)真審核相關(guān)資料的真實(shí)性、合法性。銀行也應(yīng)在凍結(jié)有問題公司的帳戶、防止公司非法轉(zhuǎn)移資金等方面積極協(xié)助。
記者了解到，騙子公司屢屢得逞，也凸顯出社會對老年人投資的引導(dǎo)做得很不夠。被墨龍公司騙了5萬元的60多歲的李大媽說：“年輕人想賺錢，我們老年人同樣想。現(xiàn)在手頭上有點(diǎn)錢，當(dāng)然希望‘錢生錢’，這樣晚年生活會舒適一些。” 廣州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授王首程就此問題談到，老年人具有較強(qiáng)的投資欲望和投資能力，但嚴(yán)重缺乏投資知識。如今股市低迷，投資渠道偏少，政府等有關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對老年人投資的指導(dǎo)，抵銷騙子公司虛假宣傳的“吸引力”。（完）
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